Acuerdo 1 De 1991
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEGISPAN
Tipo de Norma: ACUERDO
Número:
1
Referencia: ACUERDO Nº 1-91
Año:
1991
Fecha(dd-mm-aaaa): 05-01-1991
Titulo: REGLAMENTO PARA PREVENCION DE OPERACIONES EN CHEQUES Y ORDENES DE PAGO
LIBRADOS AL PORTADOR, CON ENDOSO EN BLANCO Y EXPEDIDO EN UNA MISMA FECHA O
EN FECHAS CERCANAS Y/O SOBRE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILICITAS
(DROGAS).
Dictada por: COMISION BANCARIA NACIONAL
Gaceta Oficial: 21780
Publicada el: 07-05-1991
Rama del Derecho: DER. BANCARIO, DER. PENAL
Palabras Claves: Instrumentos negociables, Acto ilícito, Banca, Bancos e instituciones
financieras, Lavado de dinero
Páginas:
2
Tamaño en Mb:
0.710
Rollo:
48
Posición:
466
- DER. BANCARIO
- Bancos e instituciones financieras
- DER. PENAL
- Banca
- Lavado de dinero
- Instrumentos negociables
- Acto ilícito