Ley 41 De 2000

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<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>41</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2000</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>02-10-2000<br><i><b>Titulo: </b></i>QUE ADICIONA EL CAPITULO VI DENOMINADO BLANQUEO DE CAPITALES, AL TITULO<br><b>XII,Y EL TITULO XIII,DENOMINADO DISPOSICIONES FINALES, AL LIBRO II DEL<br>CODIGO PENAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA LEGISLATIVA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>24152-A<br><i><b>Publicada el: </b></i>03-10-2000<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. PENAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Código Penal, Codificación, Derecho Penal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.469</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>513</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>3417</b><br><b>G.O. 24152-A</b><br><b>LEY No. 41</b><br> De 2 de octubre de 2000<br><b>Que adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al Título XII, y el</b><br><b>Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro II del Código Penal, y se</b><br><b>dictan otras disposiciones</b><br><b>LA ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>DECRETA:</b><br><b>Artículo 1. </b>Se adiciona un párrafo al artículo 170 del Código Penal, así:<br><b>Artículo 170.</b> ...<br><br> La sanción antes descrita será aumentada al doble, cuando el que viole el<br> secreto sea un servidor público que haya tenido acceso a la información, en razón de<br> una de las medidas de prevención del delito de blanqueo de capitales previstas por la<br> ley.<br><b>Artículo 2. </b>El artículo 190 del Código Penal queda así:<br><b>Artículo 190.</b> El que mediante engaño se procure a sí o a un tercero un provecho<br> ilícito en perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 1 a 4 años y de 50 a 200<br> días-multa.<br> La sanción será de 5 a 10 años de prisión si la lesión patrimonial excede de<br> cien mil balboas o la cometen apoderados, gerentes o administradores en ejercicio<br> de sus funciones, o si se comete en detrimento de la administración pública o de un<br> establecimiento de beneficencia.<br><b>Artículo 3. </b>Se adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al Título XII,<br> Libro II, del Código Penal, que comprende los artículos 389, 390, 391, 392 y 393, así:<br><b>Capítulo VI</b><br> Blanqueo de Capitales<br><b>Artículo 389.</b> El que reciba, deposite, negocie,<b> </b>convierta o transfiera dineros, títulos<br> valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de<br> actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal de<br> armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores<br> públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, previstas en<br> la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a<br> eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena<br> de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 200 días-multa.<br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA</b><br><b>G.O. 24152-A</b><br> 2<br><b>Artículo 390.</b> Será sancionado con la misma pena a que se refiere el artículo<br> anterior:<br> 1. <br> El que a sabiendas oculte o encubra la real naturaleza, origen, ubicación,<br> destino, propiedad o ayude a facilitar el beneficio de los dineros, títulos<br> valores, bienes u otros recursos financieros, cuando éstos provengan o se<br> hayan obtenido directa o indirectamente de alguna de las actividades ilícitas<br> señaladas en el artículo 389 de este Código.<br> 2. <br> El que a sabiendas realice transacciones, por sí o por interpuesta persona<br> natural o jurídica, en establecimientos bancarios, financieros, comerciales o<br> de cualquier naturaleza, con dineros, títulos valores, bienes u otros recursos<br> financieros procedentes de algunas de las actividades ilícitas previstas en el<br> artículo 389 de este Código.<br> 3. <br> El que por sí o por interpuesta persona, a sabiendas, suministre a un<br> establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra<br> naturaleza, información falsa para la apertura de cuentas o para la<br> realización de transacciones con dineros, títulos valores, bienes u otros<br> recursos financieros, cuando éstos provengan o se hayan obtenido de alguna<br> de las actividades ilícitas señaladas en el artículo 389 de este Código.<br><b>Artículo 391.</b> El que a sabiendas se valga<b> </b>de su función, empleo, oficio o profesión<br> para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, descrito en el artículo<br> 389 de este Código, será sancionado con prisión de 3 a 8 años.<br><b>Artículo 392.</b> El que a sabiendas reciba o utilice dinero o cualquier recurso<br> financiero proveniente de los delitos relacionados con el narcotráfico o con el<br> blanqueo de capitales, para el financiamiento de campañas políticas o de cualquier<br> naturaleza, será sancionado con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación para el<br> ejercicio de funciones públicas por igual término, después de cumplida la pena de<br> prisión.<br><b>Artículo 393. </b>El servidor público que oculte, altere, sustraiga o destruya las<br> evidencias o pruebas de los delitos relacionados con el narcotráfico o con el<br> blanqueo de capitales, o procure la evasión de la persona aprehendida, detenida o<br> sentenciada, o reciba dinero u otros beneficios con el fin de favorecer o perjudicar a<br> alguna de las partes en el proceso, será sancionado con pena de 5 a 10 años de<br> prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 10 años.<br><b>Artículo 4. </b>Se adiciona el Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro II del<br> Código Penal, que comprende los artículos 394, 395 y 396, así:<br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA</b><br><b>G.O. 24152-A</b><br> 3<br><b>Título XIII</b><br> Disposiciones Finales<br><b>Artículo 394. </b>Los plazos de días, meses y años a que este Código se refiere, se<br> computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.<br><b>Artículo 395. </b>Este Código deroga el Código Penal aprobado por la Ley 6 de 17 de<br> noviembre de 1922 y todas las disposiciones que lo hayan reformado, adicionado o<br> complementado.<br><b>Artículo 396.</b> Este Código entrará en vigencia ciento ochenta (180) días después de<br> su sanción. El Órgano Ejecutivo efectuará sin demora una edición oficial en forma<br> de libro para distribuirlo en todas las oficinas públicas y ponerla en venta en toda la<br> República.<br><b>Artículo 5.</b> El artículo 31 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley<br> 13 de 27 de julio de 1994 (Texto Único), queda así:<br><b>Artículo 31.</b> En el caso de otros bienes que no sean dinero o valores, el banco o el<br> ente acreedor podrá declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial<br> de los bienes, a fin de compensar la obligación.<br> De estos procesos se notificará personalmente al funcionario instructor y, de<br> no hacerse, se producirá la nulidad del proceso respectivo. Los excedentes, si los<br> hubiera, se mantendrán a órdenes de la fiscalía competente.<br> Tanto las acciones de dominio, como las peticiones de levantamiento de la<br> aprehensión provisional de los instrumentos y demás bienes que estuvieran<br> aprehendidos provisionalmente a órdenes de la fiscalía competente, serán resueltas<br> por el tribunal competente, el cual decidirá sobre la tenencia o administración<br> provisional de los bienes, previa opinión del funcionario de instrucción.<br><b>Artículo 6. </b>Con relación al aspecto procesal sobre las investigaciones, dineros, bienes,<br> títulos valores u otros recursos financieros relacionados con el delito de blanqueo de<br> capitales, se aplicarán, en lo que sean compatibles, los artículos 28, 29, 30, 31, 33 y 34 de<br> la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994<br> (Texto Único).<br><br> En el caso de delito de blanqueo de capitales producto de delitos relacionados con<br> drogas, se aplicarán todas las normas procesales, en lo que sean compatibles, contenidas en<br> las leyes indicadas en el párrafo anterior.<br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA</b><br><b>G.O. 24152-A</b><br> 4<br><b>Artículo 7.</b> Cuando judicialmente se haya ordenado el comiso de bienes, instrumentos,<br> dineros o valores que sean producto del blanqueo de capitales, el juez, en la sentencia,<br> ordenará que sean puestos a disposición del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados<br> (FEJUPEN), creado mediante la Ley 6 de 16 de junio de 1987, modificada por las leyes 18<br> de 7 de agosto de 1989, 15 de 13 de julio de 1992 y 100 de 24 de diciembre de 1998.<br> Los dineros incautados producto del delito de blanqueo de capitales serán puestos<br> inmediatamente a disposición del FEJUPEN sujetos a que, en la sentencia, se ordene su<br> incorporación definitiva a dicho Fondo o su devolución al procesado o a la víctima, según<br> sea el caso.<br> Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando el blanqueo de capitales proceda<br> de los delitos relacionados con drogas.<br><b>Artículo 8. </b>Esta Ley adiciona un párrafo al artículo 170, el Capítulo VI al Título XII y el<br> Título XIII, ambos al Libro II del Código Penal; modifica el artículo 31 de la Ley 23 de 30<br> de diciembre de 1986, modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994 (Texto Único), así<br> como el artículo 190 del Código Penal; y deroga los artículos 263 A, 263 B, 263 C, 263<br> CH, 263 E y 263 G de este Código, y cualquier disposición que le sea contraria.<br><b>Artículo 9. </b>Esta Ley entrará a regir desde su promulgación.<br><b>COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.</b><br> Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a<br>los 2 días del mes de octubre del año dos mil.<br> El Presidente,<br> Laurentino Cortizo Cohen<br> El Secretario General,<br> José Gómez Núñez<br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA</b><br><h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> <li>TEXTO COMPLETO </li> <li>PROYECTO DE LEY 006 DE 2000 </li> </ul>