Ley 11 De 1994

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REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA LEGISLATIVA LEGISPAN Tipo de Norma: LEY Número: 11 Referencia: Año: 1994 Fecha(dd-mm-aaaa): 07-07-1994 Titulo: APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA RELACIONADA AL TRAFICO DE DROGAS, FIRMADO EN PANAMA EL 1 DE MARZO DE 1993. Dictada por: ASAMBLEA LEGISLATIVA Gaceta Oficial: 22578 Publicada el: 13-07-1994 Rama del Derecho: DER. INTERNACIONAL PÚBLICO Palabras Claves: Convenios (acuerdos internacionales), Tratados, acuerdos y convenios internacionales Páginas: 12 Tamaño en Mb: 1.275 Rollo: 101 Posición: 307 ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASAMBLEA NACIONAL Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2006 Para contribuir con la difusión y el conocimiento de la Normativa Internacional, incluimos una versión en formato PDF, que permite copiar y pegar su contenido en un procesador de palabras. G.O. 22578 ASAMBLEA LEGISLATIVA LEY N°11 (De 7 de junio de 1994) "Por la cual se aprueba el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA RELACIONADA AL TRAFICO DE DROGAS, firmado en Panamá el 1° de marzo de 1993". LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: Artículo 1. Apruébase en todas sus partes el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA RELACIONADA AL TRAFICO DE DROGAS, que a la letra dice: CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA RELACIONADA AL TRAFICO DE DROGAS El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Panamá; Con el deseo de intensificar su colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas; Acuerdan lo siguiente: ARTICULO 1 AMBITO DE APLICACION (1) Las Partes, de conformidad con este Convenio, se otorgarán mutua asistencia en investigaciones y procedimientos judiciales respecto del tráfico de drogas, incluidos la búsqueda, inmovilización y comiso del producto y de los instrumentos del tráfico de drogas. (2) El campo de aplicación de la mutua asistencia dispuesta en este artículo se limitará a asuntos relacionados con la investigación y procesamientos de delitos relacionados con el tráfico de drogas. (3) Este Convenio no será interpretado contrariamente a otras obligaciones contraídas entre las Partes en virtud de otros tratados o arreglos o de otro modo, ni impedirá que las Partes o los organismos de las mismas encargados de la aplicación de la ley se presten asistencia de conformidad con otros tratados o acuerdos. ARTICULO 2 DEFINICIONES A los fines de este Convenio: (a) "comiso" significa cualquier medida que tenga como resultado la transferencia de bienes a la Corona o al Estado mediante una decisión judicial; (b) "instrumentos del tráfico de drogas" significa cualquier bien utilizado o destinado a ser utilizado, con relación al tráfico de drogas; ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 (c) "producto" significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos, directa o indirectamente, del tráfico de drogas por cualquier persona, o el valor de tales bienes; (d) bienes incluye dinero y toda clase de bienes muebles o inmuebles y tangíbles o intangibles; (e) "tráfico de drogas" significa dedicarse o estar implicado en: (i) la producción, elaboración, suministro, posesión para el suministro de otros, transporte, almacenamiento, importación o exportación ilícitas de una droga o estupefacientes ya sea en el Reino Unido, Panamá o, solo para el propósito de esta definición, en otra parte; (ii) la posesión, retención, control, enajenación, ocultamiento o enmascaramiento ilícitos del producto de cualquiera de las actividades enumeradas en (i) arriba ya sea en el Reino Unido, Panamá o, solo para el propósito de esta definición, en otra parte; (f) "una droga o estupefaciente" significa una sustancia enumerada en al Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes tal como ha sido modificada por el Protocolo de 1972, en la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), o en cualquier otro convenio internacional de carácter obligatorio para ambas partes; (g) "inmovilización de bienes" significa cualquier medida preventiva que pueda impedir el intercambio comercial, la transferencia o la enajenación de bienes o impedir cualquier negocio con dichos bienes. ARTICULO 3 AUTORIDADES CENTRALES (1) Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio se efectuarán a través de las autoridades centrales de las Partes. (2) En el Reino Unido la autoridad central es el Ministerio del Interior. En la República de Panamá la autoridad central es el Ministerio de Gobierno y Justicia. ARTICULO 4 CONTENIDO DE LOS REQUERIMIENTOS (1) Los requerimientos de asistencia se harán por escrito. En casos de urgencia, o cuando quiera que fuere permitido por la Parte Requerida, los requerimientos podrán hacerse en forma oral pero serán confirmados por escrito dentro de los 15 días subsiguientes. (2) Los requerimientos de asistencia incluirán una declaración relativa a los siguientes aspectos: (a) el nombre de la autoridad competente que dirige la investigación o el procedimiento judicial a que se refiere el requerimiento: (b) las cuestiones a que se refiere la investigación o el procedimiento judicial, con inclusión de los hechos y de las disposiciones legales pertinentes; (c) el propósito del requerimiento y la naturaleza de la asistencia solicitada; (d) los detalles de cualquier procedimiento o requisito en particular que la Parte Requirente desea que se siga, junto con una exposición de los testimonios jurados o afirmados que se requieran, si los hubiere; (e) cualquier plazo dentro del cual se desea el cumplimiento del requerimiento; (f) la identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o las personas que son objeto de la investigación o del procedimiento judicial; (g) cuando se disponga de tal información, una descripción de cualesquiera documentos, antecedentes o piezas de evidencia a ser presentados así como una descripción de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 persona apropiada a quien haya que solicitar que los presente y, en la medida en que no se disponga de otro modo, la forma en que deban estar reproducidos y autenticados; (h) la necesidad, si la hubiere, de confidencialidad y las razones para ella. (3) Si la Parte Requerida considera que la información contenida en un requerimiento no es suficiente para atenderlo, esa Parte podrá requerir que se le proporcione información adicional. ARTICULO 5 EJECUCION DE REQUERIMIENTOS (1) Un requerimiento se ejecutará en la medida en que lo permitan las leyes internas de la Parte Requerida y de conformidad con tales leyes, y, en la medida en que no sea incompatible con tales leyes, de conformidad con cualquier requisito especificado en el requerimiento. (2) La Parte Requerida informará prontamente a la Parte Requirente de cualquier circunstancia que probablemente ocasionará una demora significativa en la respuesta al requerimiento. (3) La Parte Requerida informará prontamente a la Parte Requirente de la decisión de la Parte Requerida de no cumplir en todo o en parte con un requerimiento de asistencia y del motivo de tal decisión. (4) La Parte Requirente informará prontamente a la Parte Requerida de cualquier circunstancia que pueda afectar el requerimiento o su ejecución o que pueda hacer que resulte improcedente proseguir con su cumplimiento. ARTICULO 6 DENEGACION DE ASISTENCIA (1) La asistencia podrá denegarse sí: (a) la Parte Requerida considera que el requerimiento queda fuera del alcance de este Convenio; (b) el requerimiento se refiere a un asunto tributario o cambiario, excepto cuando dicho asunto esté relacionado con el tráfico de drogas; (c) la Parte Requerida considera que el cumplimiento del requerimiento, si fuera otorgado, menoscabaría gravemente su soberanía, seguridad, interés nacional u otro interés fundamental; (d) el requerimiento no demuestra que hay motivos razonables para sospechar que: (i) se ha cometido el delito mencionado en el requerimiento; o (ii) la información requerida está relacionada con el delito mencionado en el requerimiento; o (iii) la información o propiedad a que se refiere el requerimiento no está ubicada en el territorio de la Parte Requerida; (e) el requerimiento se refiere a un delito político; (f) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona o personas nombradas han sido finalmente exoneradas o indultadas, o han cumplido cualquier condena impuesta y se ha satisfecho cualquier orden expedida como resultado de la declaración de culpabilidad; ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 (g) el requerimiento surge de la persecución de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad o convicción política o resultaría en dicha persecución; (h) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual el derecho de la Parte Requerida establece una pena máxima menor de un año de cárcel. (2) La asistencia podrá denegarse sí: (a) la prestación de la asistencia solicitada pudiera perjudicar una investigación o procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requerida o la seguridad de cualquier persona o imponer una carga excesiva sobre los recursos de esa Parte; o si (b) la acción solicitada contraviene los principios generales del derecho tales como se aplican en el territorio de la Parte Requerida. (3) Antes de negarse a cumplir con el requerimiento de asistencia, la Parte Requerida considerará si puede otorgar asistencia sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a condiciones, cumplirá con la misma. ARTICULO 7 CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACION AL USO DE PRUEBAS E INFORMACION (1) La Parte Requerida mantendrá confidencial, en la medida de lo solicitado, un requerimiento de asistencia, su contenido y cualquier documento justificativo, y el hecho de otorgar tal asistencia salvo en la medida en que la revelación sea necesaria para ejecutar el requerimiento. Si el requerimiento no puede ejecutarse sin violar la confidencialidad, la Parte Requerida informará de ello a la Parte Requirente, la cual determinará luego la medida en que desea que se ejecute el requerimiento. (2) La Parte Requirente mantendrá confidencial, de serle solicitado, cualquier prueba e información proporcionada por la Parte Requerida, salvo en al medida en que su revelación sea necesaria para la investigación o el procedimiento judicial descrito en el requerimiento. (3) La Parte Requirente no utilizará directa o indirectamente para finalidades que no sean las declaradas en un requerimiento pruebas o información obtenidas como resultado del mismo, ni pondrá dichas pruebas o información a la disposición de personas privadas o de cualquier otro Estado, sin el consentimiento previo de la Parte Requerida. ARTICULO 8 INFORMACION Y PRUEBAS (1) Las Partes podrán solicitar información y pruebas a los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial relacionado con el tráfico de drogas. (2) De conformidad con las leyes internas de la Parte Requerida y en la medida en que dichas leyes lo permitan la asistencia podrá prestarse en virtud de este artículo que comprende los siguientes aspectos, sin limitarse a los mismos: (a) proporcionar información y documentos o copias de éstos a los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requirente; (b) recibir pruebas o tomar declaraciones de testigos o de otras personas y presentar documentos, registros u otro tipo de material para su transmisión a la Parte Requirente; (c) buscar, incautar y entregar a la Parte Requirente cualquier documento u objeto pertinente y proporcionar la información que pueda requerir la Parte Requirente respecto ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 del lugar de incautación, las circunstancias de la misma y la custodia posterior de los documentos u objetos incautados antes de la entrega. (3) Cuando se solicite la toma de pruebas o declaraciones de testigos o de otras personas, la Parte Requirente facilitará una lista de la preguntas que deban hacerse a tal testigo o persona. (4) La Parte Requerida podrá posponer la entrega de los documentos u objetos solicitados si tales documentos u objetos son requeridos para un procedimiento judicial penal o civil en su territorio. La Parte Requerida proporcionará, al serle ello solicitado, copias certificadas de documentos. (5) Cuando lo requiera la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá los documentos u objetos proporcionados en virtud de este artículo cuando ya no los necesite para la finalidad a cuyo efecto fueran proporcionados. ARTICULO 9 INMOVILIZACION (1) De conformidad con las disposiciones de este artículo, una de las Partes puede requerir la inmovilización de bienes a fin de asegurar su disponibilidad para ejecutar un comiso que se ha ordenado o se puede ordenar. (2) Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir: (a) (i) en caso de un requerimiento del Reino Unido, un certificado declarando que se ha comunicado información a un juez de paz, o acusado a una persona de un delito o presentado un acta de acusación, u otorgado una autorización de demanda, o que se va a tomar una de estas medidas y, si es así, cuando; (ii) en el caso de un requerimiento de Panamá, un certificado declarando que se ha acusado o se va a acusar a una persona de un delito y, si es así, cuando; (b) ya sea (i) un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió, una referencia a las disposiciones legales pertinentes, los fundamentos en los que se basa la sospecha y una copia de cualquier orden de inmovilización pertinente; o bien (ii) cuando se ha ordenado el comiso, una copia de la orden pertinente; (c) en la medida de lo posible, una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización o que se considera están disponibles para la inmovilización, y su relación con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial; (d) cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea inmovilizar y de los fundamentos del cálculo de esa suma. (3) La Parte Requirente notificará e informará a la Parte Requerida previa solicitud de la etapa del procedimiento judicial que se haya alcanzado. Cada Parte informará prontamente a la otra de cualquier apelación o variación efectuada respecto de la inmovilización solicitada o adoptada. (4) La Parte Requerida podrá imponer una condición que limite la duración de la inmovilización. La Parte Requerida notificará prontamente a la Parte Requirente cualquier condición de esa índole y los fundamentos de la misma. ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 ARTICULO 10 EJECUCION DE ORDENES DE COMISO (1) Este artículo se aplica a una orden, expedida por un tribunal de la Parte Requirente, a los efectos de decomisar el producto o los instrumentos del tráfico de drogas. (2) Un requerimiento de asistencia en la ejecución de tal orden será acompañado de una copia de la orden, certificada por un funcionario del tribunal que expidió la orden o por la autoridad central, y contendrá información que indique: (a) que ni la orden ni ninguna condena por culpabilidad con la que se relacione están sujetas a apelación; (b) cuando corresponda, los bienes disponibles para ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita asistencia, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la que se expidió la orden; (c) cuando corresponda, y cuando se disponga de tal información, los intereses en los bienes de cualquier persona que no sea la persona contra la que se expidió la orden; y (d) cuando corresponda, la suma que se desea confiscar como resultado de tal asistencia. (3) Cuando el derecho de la Parte Requerida no permita que se ejecute un requerimiento en su totalidad, la Parte Requerida lo ejecutará en al medida en que pueda hacerlo. (4) Si un requerimiento en virtud de este artículo se refiere a una suma de dinero, la suma será convertida a la moneda de la Parte Requerida de conformidad con sus leyes y procedimientos internos. (5) Los bienes obtenidos por la Parte Requerida en la ejecución de una orden a la que se aplique este artículo quedarán en poder de esa Parte, a menos que las Partes dispongan de otro modo. ARTICULO 11 GASTOS La Parte Requerida correrá con los gastos ordinarios del cumplimiento de un requerimiento, a menos que las Partes convengan los contrario. Si los gastos de considerable cuantía o de carácter extraordinario son o serán requeridos para cumplir un requerimiento, las Partes se consultarán mutuamente para determinar los términos y condiciones en virtud de los cuales se cumplirá el requerimiento así como la manera en que se correrá con los gastos. ARTICULO 12 IDIOMA Salvo que las Partes hayan convenido de otro modo en un caso determinado, los requerimientos de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 y los documentos justificativos se redactarán en el idioma de la Parte Requirente y serán acompañados de una traducción al idioma de la Parte Requerida. ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 ARTICULO 13 AUTENTICACION A menos que la legislación nacional contenga disposiciones en contrario, y sin perjuicio del artículo 10(2), los documentos certificados por una autoridad central no requerirán ninguna otra certificación, autenticación ni legalización a los efectos de este Convenio. ARTICULO 14 APLICACION TERRITORIAL Este Convenio se aplicará: (a) con relación al Reino Unido: (i) a Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte; y (ii) a cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable el Reino Unido y al que este Convenio haya sido extendido por acuerdo entre las Partes, sin perjuicio de cualesquiera modificaciones acordadas por las Partes, en un intercambio de notas, de acuerdo con los procedimientos y requisitos constitucionales de cada Parte. Dicho acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita a la otra Parte por la vía diplomática con seis meses de antelación; y (b) a la República de Panamá. ARTICULO 15 DISPOSICIONES FINALES (1) Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito lo antes posible por la vía diplomática que se han cumplido sus requisitos respectivos para que este Convenio entre en vigor. El Convenio entrará en Vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un mes calendario después de la fecha de la última de las dos notificaciones. (2) Este Convenio podrá ser derogado por cualquiera de las Partes mediante notificación a la otra por la vía diplomática. La vigencia del Convenio cesará a los seis meses de la fecha de recepción del tal notificación. En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio. Hecho en dos ejemplares en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el primer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), en los idiomas inglés y español, siendo ambos texto igualmente auténticos. POR EL GOBIERNO DEL POR EL GOBIERNO DE REINO UNIDO DE LA REPUBLICA DE PANAMA: GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE: (Fdo.) THOMAS H. MALCOMSON (Fdo.) JOSE RAUL MULINO Embajador en Panamá Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 22578 Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE Dada en la ciudad de Panamá, a los 5 días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro. EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL ARTURO VALLARINO RUBEN AROSEMENA VALDES ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 DE JULIO DE 1994. GUILLERMO ENDARA GALIMANY JOSE RAUL MULINO Presidente de la República Ministro de Relaciones Exteriores ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA <h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> <li>TEXTO COMPLETO <ul> <li>TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR </li> <li>CONVENIO </li> </ul> </li> </ul>

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